تمكنت مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب محل مصوغات لإتجاره في العملة الأجنبية بالبحيرة.
وكان اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد أحمد البنا، مدير مباحث الأموال العامة يفيد بورود معلومات لضباط قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، مفادها قيام حسن محمد حنفي، 46 عامًا، صاحب محل مصوغات ببندر أبو حمص، سبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، ومطلوب ضبطه في 5 أحكام حبس، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته مبالغ مالية من عملات مختلفة كالتالي: 1315 دولارًا أمريكيًا، 25 دينارًا ليبيًا، 420 يورو، 1128 ريالًا سعوديًا، 24290 ألف جنيه مصري.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار، في السوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم.