تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخصين؛ لقيامهما بالاشتراك مع آخرين، بتجميع مدخرات المواطنين العاملين بالخارج، والإتجار بها خارج السوق المصرفي.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام 4 أشخاص، اثنان منهم يعملان بإحدى الدول، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، يتمثل فى قيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للشخصين الآخرين داخل البلاد من خلال حوالات بريدية أو رفقة المصريين العائدين للبلاد، حيث يقوما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين "مقيمان بالبلاد"، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي بلغ 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.