اتخذت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، لممارسته نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى البورصة مقابل حصولهم على أرباح شهرية مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.
وتبين محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق "تأسيس الشركات، شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات"، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ قدره 20 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.