تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط شخص مقيم في طنطا بالغربية؛ لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي، بالمخالفة لأحكام القانون، وباستدعاءه ومواجهته اعترف باستبدال العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي" بالاشتراك مع شخص "محدد"، وجاري ضبطه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 10 أشهر، 88 ألف دولار أمريكي.
كما تم ضبط شخص، مقيم في المحلة الكبرى بالغربية؛ لتجميعه مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقه الذي يعمل بذات الدولة، والذي يقوم بإرسالها على حساب المتواجد داخل البلاد بأحد البنوك والذي يقوم باستلامها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج باليد أو بحوالات بريدية مقابل عمولة.
وبمواجهته اعترف بنشاطه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 4 شهور ماضية 450 ألف دولار أمريكي، و900 ألف جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.