اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي حاول غسل 30 مليون جنيه حصيلة اتجار بمواد بترولية مسروقة - بوابة الشروق
الخميس 19 مايو 2022 8:10 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي حاول غسل 30 مليون جنيه حصيلة اتجار بمواد بترولية مسروقة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 12:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 12:48 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" – "محبوسين حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامي" - مقيمان بالقاهرة).

وكون المتهمان، تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق ضخ مبالغ مالية فى حسابات بعض الشركات وحسابات بنكية خاصة بأفراد أسرهما وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والدراجات النارية؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك